上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法(试行)
297第一条 为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作,提高会员单位防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强 贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规 定,制定本办法。&...
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第一条 为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作,提高会员单位防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强 贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规 定,制定本办法。&...
查看全文根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,经2007年6月8日第13次行长办公会议通过,现予发布,自发布之日起施行。 行 长:周小川二○○七年六月十...
查看全文Dongwu Gold Group Co., Ltd.Refiner's Compliance Report Adhering to high standards of anti-money laundering and cracking down on terrorist financing, "LBMA Responsible Gold Guidance" has established responsible gold guidance for high-qualit...
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